Golpe a las finanzas ocultas del Clan del Golfo: tres presuntos arquitectos del lavado, capturados

Fiscalía y Policía desmantelan un entramado que habría lavado más de 53.000 millones de pesos para la estructura criminal.

Una operación que descifra el corazón financiero

La ofensiva conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional volvió a golpear el músculo económico del Clan del Golfo. Una investigación silenciosa, liderada por la Delegada para las Finanzas Criminales y respaldada por los equipos de Inteligencia y de Investigación Criminal e Interpol, permitió identificar y detener a tres personas señaladas de mover millonarias sumas de origen ilícito.

Las autoridades sostienen que esta red habría ayudado a blanquear 53.000 millones de pesos provenientes del tráfico internacional de cocaína. Una cifra que, según los investigadores, se camuflaba entre exportaciones legales, empresas ficticias y operaciones financieras diseñadas para ocultar todo rastro de narcotráfico.

Rutas invisibles bajo la fachada de las exportaciones

Las pesquisas revelaron que la organización criminal enviaba cargamentos de clorhidrato de cocaína en contenedores mezclados con frutos secos y banano, además de embarques en lanchas rápidas que cruzaban puntos estratégicos del Caribe hacia Centroamérica, con destino final en Estados Unidos.

Mientras los envíos viajaban por el mar, en tierra cobraba forma una red de compañías creadas especialmente para dar apariencia de legalidad. A través de firmas dedicadas a la logística portuaria, la fabricación de estibas para transporte de banano, el sector hotelero y negocios inmobiliarios, la estructura habría logrado infiltrar el sistema financiero y depositar allí recursos derivados del narcotráfico.

Un empresario señalado como eje del movimiento de capitales

En el centro de esta maquinaria aparece el nombre de Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, conocido como Cholo Banano, un empresario dedicado a la exportación de frutas y a inversiones deportivas en Urabá y Medellín. Los investigadores lo señalan como uno de los grandes articuladores de las finanzas del Clan del Golfo desde 2011.

Fuentes Gulfo permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá mientras avanza su proceso de extradición. De acuerdo con los informes judiciales, a su alrededor se estructuró una red de colaboradores que administraba recursos, movía efectivo y sostenía la fachada empresarial.

Capturas que destapan el manejo interno de los recursos

En operativos realizados en Apartadó fueron detenidas tres personas que, según la Fiscalía, cumplían roles esenciales dentro de este esquema. En los allanamientos se recuperaron documentos y registros que describen el pago de nómina, la circulación interna del dinero ilícito y la adquisición de bienes usados para ocultar el origen de los recursos.

Entre los capturados está Martha Elena Santacruz Palacios, conocida como La Contadora. Las autoridades indican que su experiencia profesional habría sido clave para crear las empresas fachada, administrar las inversiones, manejar la doble contabilidad y coordinar la distribución de los fondos.

También fue detenido Luis Fernando Díaz Roldán, alias Pollo, señalado como socio en la compra de 70 inmuebles y dos empresas financiadas presuntamente con dinero del narcotráfico. Según el expediente, muchos de estos bienes se arrendaban sin contratos y con pagos en efectivo para impedir su trazabilidad.

El tercer capturado es Juan Carlos Herrera Rodríguez, alias Juanca, quien presuntamente participaba en la logística de transporte de altas sumas de dinero en efectivo dentro del Urabá.

Los tres implicados fueron imputados por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural.

Extinción de dominio: un golpe patrimonial profundo

De manera paralela a las capturas, la Fiscalía ejecutó un amplio proceso de extinción del derecho de dominio. Este operativo incluyó 99 inmuebles, 9 sociedades, 4 vehículos y dinero en dos cuentas financieras. Todos los bienes presentan un avalúo preliminar de 70.000 millones de pesos.

Las medidas cautelares impuestas abarcan desde embargo y secuestro hasta la suspensión del poder de disposición y la toma de posesión. El propósito es congelar completamente el andamiaje económico que habría sostenido durante años a esta facción del Clan del Golfo.

Un mensaje al crimen organizado

Las autoridades destacan que esta operación no solo representa la captura de tres presuntos responsables, sino un debilitamiento profundo a las estructuras que mantienen en pie a una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

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Golpear sus rutas financieras es, según la Fiscalía, un paso esencial para frenar su expansión y cortar los vínculos que les permiten camuflar su riqueza ilícita. En #contattyumaña estamos estrenando Canal en WhatsApp, en Youtube, además puedes seguirnos en Facebook e Instagram. Si prefieres estar en el grupo de noticias de WhatsApp. Si quieres pautar con nosotros aquí